riciclaggio Archives - OFCS.Report

Posts tagged with "riciclaggio"

Internazionale

Hezbollah: il finanziamento al terrorismo passa per il Sudamerica

25/09/2018 7:24 PM

Il 20 settembre scorso, in Brasile, la polizia federale ha arrestato Assad Ahmad Barakat con l'accusa di riciclaggio di denaro sporco e di legami con la fazione libanese degli Hezbollah. Le indagini, svolte sotto la guida della Corte Suprema brasiliana, hanno fornito un complesso quadro probatorio sulle attività di Barakat, non solo...

Cyber

Criminalità economica, ecco come operano i white collars

08/02/2018 4:01 PM

"Edwin Sutherland ha definito, per primo, il white collar crime. Una spiegazione interessante e che ci fa rendere conto di quanto sofisticato sia il crimine economico, all’interno del quale si colloca il fenomeno del riciclaggio, e quanto competenti siano i white collars". Giuseppe Miceli è l'autore di “Nuovi obblighi...

Internazionale

'Dirty gold, clean cash': Miami capitale del riciclaggio di 'oro sporco'

22/01/2018 5:25 PM

Una nuova inchiesta giornalistica, apparsa lo scorso 16 gennaio sul Miami Herald e intitolata "Dirty Gold, Clean Cash", avrebbe chiarito alcuni aspetti della logistica in seno al commercio dell'oro a Miami, in Florida, dove verrebbero riciclati i profitti dei potenti gruppi criminali latinoamericani. L'inchiesta rivela due plausibili...

Internazionale

Messico: la corruzione dilaga anche negli apparati dello Stato

12/01/2018 5:02 PM

Secondo un rapporto pubblicato dal Financial Action Task Force (FATF) il Messico rappresenterebbe uno stato particolarmente esposto al riciclaggio di denaro sia per la mancanza dell'identificazione dei "beneficiari finali", cioè dei reali operatori di società e conti bancari, a cui si aggiungono i "cattivi risultati" del sistema di...

Ambiente

Ambiente, il Mediterraneo è un mare di spazzatura: 60 mila rifiuti presenti

14/06/2017 8:03 AM

Una delle più grandi isole di rifiuti fluttuanti del Pianeta potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo. Il Mar Mediterraneo si classifica tristemente nelle sei zone di maggiore accumulo di rifiuti galleggianti della Terra. A dirlo è una ricerca di Legambiente, Clean up the Med, la più grande campagna di volontariato “da...

Difesa e Sicurezza Nazionale

L'usura ai tempi della crisi: la metà delle vittime sono lavoratori dipendenti

15/02/2017 8:00 AM

“Ci piacerebbe coinvolgere più istituzioni in questa lotta, ma spesso ci voltiamo e capiamo di essere soli”. Luigi Ciatti, presidente dell’Ambulatorio Antiusura Onlus, ha dichiarato guerra al fenomeno criminale che annega le vittime in un mare di debiti e molto spesso di minacce. Ma cos’è l’usura, volendola...